В 2019 году Служба финансовой разведки заморозила "подозрительные" 212 млн евро

Базовая инфа
Дата размещения
12
0
0

Служба финансовой разведки за девять месяцев заморозила 212,5 млн евро подозрительных средств. Всего было издано 266 решений о заморозке денег, сообщает LETA.

Delfi.lv

Служба финансовой разведки за девять месяцев заморозила 212,5 млн евро подозрительных средств. Всего было издано 266 решений о заморозке денег, сообщает LETA.

Количество замороженных средств по сравнению с прошлым годом выросло в 2,8 раз. А также служба заморозила шесть недвижимых имуществ и издала 24 указа о заморозке финансовых инструментов.

Финансовые учреждения активнее всего сообщали о подозрительных сделках. Всего в службу поступило 3986 сообщения о подозрительных сделках и 21 627 о необычных сделках. Еще 10 сообщений касались финансирования терроризма.

Служба финансовой разведки правоохранительным органам передала 153 материала для дальнейшего расследования и в 88 случая было возбуждено уголовное дело.

По словам представителей разведки, чаще всего речь идет о преступлениях в налоговой сфере, мошенничестве и взяточничестве.

В целом начальница Службы финансовой разведки Илзе Знотиня, работа службы свидетельствует о том, что в финансовой отрасли происходят положительные перемены, а значит, вскоре отмывание денег в Латвии снизится и в будущем станет невозможной.

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.


(0)
0,0
Дизлайк 0
Всего 0
Лайк 0
 
Кто-то печатает...

Лента новостей

Согласиться и закрыть
x Мы используем cookies для подсчета базовой статистики посещений Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.